Polisi Nasional Spanyol telah menangkap dua peretas, 15 anggota organisasi kriminal, dan 23 orang lainnya yang terlibat dalam operasi keuangan ilegal di Madrid dan Seville karena dugaan penipuan bank.
Operasi kejahatan dunia maya adalah kampanye phishing berbasis email dan SMS yang diduga menipu lebih dari 300.000 orang dan mengakibatkan kerugian yang dikonfirmasi setidaknya 700.000 euro ($770rb).
“40 orang telah ditangkap, dituduh melakukan kejahatan menjadi anggota organisasi kriminal, penipuan bank, pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan pencucian uang,” bunyi pernyataan itu. pengumuman polisi.
“Organisasi kriminal menggunakan alat peretasan dan logistik bisnis untuk melakukan penipuan komputer.”
SMS ke pencurian kartu
Investigasi unit kejahatan dunia maya polisi mengungkapkan bahwa anggota organisasi Trinitarios diduga menggunakan kartu kredit curian untuk membeli cryptocurrency, yang kemudian ditukar dengan uang fiat yang masuk ke “kotak umum”.
Detail kartu dicuri dari korban yang menerima pesan SMS phishing di ponsel mereka, menyatakan bahwa mereka perlu menyelesaikan masalah keamanan dengan rekening bank mereka.
Para korban mengikuti tautan yang diberikan dalam SMS untuk mengunjungi situs web phishing yang dibuat seolah-olah sebagai tiruan dari portal bank yang sah, tempat mereka memasukkan kredensial akun mereka.
Peretas memantau data yang dimasukkan secara real-time menggunakan panel phishing, bergerak cepat menggunakan data yang dicuri untuk meminta pinjaman, menautkan nomor telepon verifikasi baru ke akun yang disusupi, dan menautkan kartu ke dompet crypto virtual di bawah kendali mereka.
Polisi mengatakan sistem cash-out paralel melibatkan menyewa bagal uang untuk menerima uang melalui transfer bank, menariknya dari ATM, dan menggunakan terminal PoS (titik penjualan) milik bisnis e-commerce online shell untuk melakukan pembelian palsu.
Jumlah yang dicuri diduga digunakan untuk membiayai pengeluaran kelompok, membeli obat-obatan dan senjata, membiayai pertemuan, membayar pengacara, atau mengirim uang langsung ke anggota geng yang dipenjara.
Jumlah yang tersisa dikirim ke Republik Dominika, di mana anggota grup lainnya menggunakan uang itu untuk membeli real estat.
Polisi Spanyol saat ini bekerja dengan mitra internasional untuk menemukan semua jumlah dan aset yang dicuri yang berasal dari kejahatan dan berpotensi memulihkan pembayaran yang dicuri.
Cybercrime sebagai aliran pendapatan baru
Geng kejahatan terorganisir telah beralih ke kejahatan dunia maya sebagai aliran pendapatan baru.
Dalam kasus Trinitarios, polisi Spanyol mengatakan kelompok tersebut menggunakan uang yang diperoleh melalui phishing untuk menutupi biaya hukum dan operasionalnya.
Pada bulan September 2021, a mengkoordinasikan operasi penegakan hukum Europol membongkar jaringan luas penjahat dunia maya yang terkait dengan mafia Italia, menghasilkan keuntungan tahunan lebih dari €10 juta ($11,7 juta) melalui pertukaran SIM dan serangan kompromi email bisnis.
