Departemen Kehakiman AS hari ini mengumumkan dakwaan terhadap warga negara Rusia Denis Gennadievich Kulkov, yang diduga menjalankan operasi pemeriksaan kartu kredit curian yang menghasilkan pendapatan puluhan juta.
Kulkov diyakini telah menciptakan layanan bawah tanah Try2Check pada tahun 2005, sebuah platform yang segera menjadi sangat populer di kalangan penjahat dunia maya dalam perdagangan kartu kredit ilegal dan membantu tersangka menghasilkan setidaknya $18 juta dalam bentuk bitcoin.
Layanan ini digunakan oleh mereka yang berurusan dengan pembelian dan penjualan massal nomor kartu kredit curian dan perlu memeriksa berapa persentase kartu yang valid dan aktif, termasuk pasar web gelap seperti Joker’s Stash untuk pengujian kartu.
Dengan bantuan platform Try2Check, terdakwa tidak hanya menjadi korban pemegang kartu kredit dan penerbit, tetapi juga perusahaan pemrosesan pembayaran AS terkemuka yang sistemnya dieksploitasi untuk melakukan pemeriksaan kartu.
Try2Check juga diturunkan pada hari Rabu setelah operasi bersama antara pemerintah AS dan mitra di Jerman dan Austria, termasuk unit di Badan Intelijen Kriminal Austria, Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (BA), Kantor Federal Jerman untuk Keamanan Informasi (BS ), dan Direktorat Pusat Polisi Yudisial Prancis (DCPJ).
”Try2Check menjalankan puluhan juta cek kartu kredit per tahun dan mendukung operasi toko kartu besar yang menghasilkan keuntungan ratusan juta bitcoin,” DOJ dikatakan Hari ini.
“Selama periode sembilan bulan pada tahun 2018, situs tersebut melakukan setidaknya 16 juta pemeriksaan, dan selama periode 13 bulan yang dimulai pada September 2021, situs tersebut melakukan setidaknya 17 juta pemeriksaan.”
Departemen Luar Negeri AS hari ini juga mengumumkan hadiah $10 juta melalui program Hadiah untuk Keadilan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Kulkov, yang kini tinggal di Rusia.
Jika dinyatakan bersalah dan dihukum, Kulkov menghadapi 20 tahun penjara segera setelah dia ditangkap.
“Orang yang disebutkan dalam surat dakwaan hari ini dituduh menjalankan layanan kriminal dengan jangkauan tak terukur untuk mendanai aktivitas terlarang lebih lanjut dengan dampak global,” kata Agen Khusus Dinas Rahasia AS yang bertanggung jawab Patrick J. Freaney.
“Berkat kerja sama dan dedikasi komunitas penegakan hukum global kami, Try2Check tidak lagi dapat berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan aktivitas kriminal atau keuntungan ilegal.”
