FBI dan polisi Ukraina telah menyita sembilan situs pertukaran cryptocurrency yang memfasilitasi pencucian uang untuk scammers dan penjahat dunia maya, termasuk aktor ransomware.
Dalam pengumumannya, FBI mengatakan operasi itu dilakukan dengan bantuan Tim Respons Mata Uang Virtual, the Polisi Nasional Urkainedan jaksa penuntut hukum di negara tersebut.
Sembilan situs web dan server mereka yang disita dalam operasi ini adalah:
- 24xbtc.com
- 100btc.pro
- kebanggaanchange.com
- 101crypta.com
- uxbtc.com
- trust-exchange.org
- bitcoin24.exchange
- paybtc.pro
- owl.gold
Mengunjungi salah satu domain ini hari ini akan menampilkan spanduk penyitaan di bawah, pesannya berganti-ganti antara bahasa Rusia dan Inggris.
Situs yang disita memungkinkan pengguna untuk secara anonim mengonversi cryptocurrency menjadi koin yang lebih sulit dilacak untuk mengaburkan jejak uang dan membantu penjahat dunia maya mencuci barang curian mereka tanpa dilacak oleh penegak hukum.
Sebagian besar platform ini menawarkan dukungan dan instruksi langsung kepada pengguna dalam bahasa Rusia dan Inggris, yang mencakup spektrum luas komunitas penjahat dunia maya.
“Pertukaran mata uang virtual yang tidak patuh, yang memiliki program anti-pencucian uang yang longgar atau mengumpulkan informasi Kenali Pelanggan Anda yang minimal atau tidak sama sekali, berfungsi sebagai pusat penting dalam ekosistem kejahatan dunia maya dan beroperasi dengan melanggar Judul 18 Kode Amerika Serikat, Bagian 1960 dan 1956,” bunyi pengumuman FBI.
“Dengan menyediakan layanan ini, pertukaran mata uang virtual secara sadar mendukung aktivitas kriminal klien mereka dan menjadi rekan konspirator dalam skema kriminal.”
Server situs web tersebut berlokasi di Amerika Serikat, Ukraina, dan berbagai negara Eropa dan juga disita selama operasi penegakan hukum.
Infrastruktur yang disita dapat dianalisis oleh penegak hukum untuk membuka kedok penjahat dunia maya yang mencuci uang melalui situs, yang berpotensi menyebabkan lebih banyak penangkapan di masa mendatang.
Tindakan keras pada jaringan pencucian cryptocurrency sangat penting, karena platform tersebut memungkinkan peretas untuk melanjutkan aktivitas pemerasan mereka tanpa henti dan menggunakan dana yang dicuri di dunia nyata.
Dengan membongkar layanan ini, lembaga penegak hukum tidak hanya menghalangi operasi keuangan grup ransomware tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada operator platform tersebut bahwa aktivitas ilegal atau curang tidak akan ditoleransi.
Pada bulan Maret 2023, FBI, bersama dengan Europol dan polisi Jerman, menyita layanan pencampuran cryptocurrency ‘ChipMixer’, yang digunakan oleh peretas, geng ransomware, dan penipu untuk mencuci hasil mereka.
Baru-baru ini, pada 24 April 2023, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS sanksi broker yang mendukung jaringan pencucian mata uang kripto Korea Utara.
Akhirnya, di awal tahun, DoJ AS menahannya pendiri Bizlatopertukaran cryptocurrency yang terdaftar di Hong Kong, atas tuduhan membantu penjahat dunia maya mencuci uang yang diperoleh secara ilegal.
