Europol dan Eurojust hari ini mengumumkan penangkapan lima orang yang diyakini sebagai bagian dari jaringan penipuan investasi online besar-besaran dengan sedikitnya 33.000 korban yang kehilangan sekitar €89 juta (sekitar $98 juta).
Aksi terkoordinasi berlangsung selama dua hari aksi di bulan Maret dan melibatkan pencarian di 15 lokasi (termasuk lima pusat panggilan ilegal) di Bulgaria, Rumania, dan Israel.
Operasi penipuan tersebut memikat investor melalui web dan iklan spanduk media sosial, mengelabui target mereka untuk melakukan sejumlah kecil hingga €250 sebagai investasi awal dengan menjanjikan keuntungan besar.
“Para korban kemudian dihubungi oleh apa yang disebut penasihat keuangan pribadi, yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi pada investasi yang lebih besar. Investasi yang lebih tinggi ini kemudian hilang, dan keuntungan ilegal dibayarkan ke rekening bank pelaku,” Europol dikatakan.
“Skema penipuan diduga berlangsung antara 2019 dan 2021, dengan tersangka operasi pada 2021 atau rekan mereka baru-baru ini mendirikan pusat panggilan di Bulgaria dan Rumania.”
Para korban juga didorong untuk mengikuti saran para scammer dengan suku bunga yang sangat rendah selama periode ketika mereka menjadi sasaran, yang membuat keuntungan besar yang dijanjikan menjadi jauh lebih menarik.
Tindakan lebih lanjut terhadap penipuan platform investasi online: lima penangkapan target bernilai tinggi.
33.000 korban kehilangan EUR 89 juta karena penipuan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak berwenang, dengan Europol & @Eurojust mendukung.
— Europol (@Europol) 13 April 2023
Penangkapan bulan lalu mengikuti dan dimungkinkan oleh bukti dan informasi yang dikumpulkan selama 2021 tindakan terkoordinasi di Bulgaria, Siprus, dan Ukraina yang menargetkan platform perdagangan online penipuan yang sama untuk layanan keuangan dengan opsi biner.
“Sekitar 100 karyawan dari dua pusat panggilan, yang berlokasi di Sofia, menghubungi ‘klien’ dan mengiklankan layanan keuangan pura-pura di bidang opsi biner dengan kedok penasihat keuangan,” kata Europol dalam siaran pers Oktober 2021.
“Untuk melakukan penipuan, karyawan pusat panggilan memiliki skrip yang berisi percakapan yang telah ditentukan sebelumnya dan pesan utama untuk meyakinkan klien agar mengeluarkan lebih banyak dana.”
Namun, sebagai tindak lanjut penyelidikan menemukan, mayoritas pekerja call center tidak menyadari partisipasi majikan mereka dalam skema penipuan.
Pengumuman hari ini datang setelah polisi dunia maya Ukraina dan Europol mengidentifikasi dan menangkap lima anggota kunci cincin penipuan investasi internasional lainnya di belakang perkiraan kerugian lebih dari €200 juta (sekitar $221 juta) per tahun.
Penipu beroperasi dari pusat panggilan dan kantor di beberapa negara Eropa, termasuk Ukraina, Jerman, Spanyol, Latvia, Finlandia, dan Albania.
Mereka menipu calon investor untuk melakukan investasi fiktif melalui jaringan luas situs web yang menyamar sebagai portal sah untuk investasi cryptocurrency, saham, obligasi, berjangka, dan opsi.
Situs web investasi palsu ini menjanjikan keuntungan besar bagi investor, membujuk korban untuk berinvestasi lebih jauh dan jatuh ke dalam perangkap scammers.
