Dewan juri Federal di Distrik Oregon telah mendakwa empat warga negara Rusia pendiri platform investasi cryptocurrency Forsage desentralisasi keuangan (DeFi) karena diduga menjalankan skema Ponzi dan piramida global yang mengumpulkan $ 340 juta.
Forsage dipromosikan sebagai “sistem kontrak pintar” yang secara otomatis mendistribusikan pendapatan kepada investor berdasarkan algoritme, tidak memerlukan permintaan penarikan manual.
Proyek ini menjanjikan transparansi 100%, desentralisasi lengkap, transaksi peer-to-peer, tidak ada pemilik/admin, tidak ada kemungkinan penipuan atau penutupan mendadak, dan tidak ada perusahaan atau pihak ketiga yang terlibat.
Namun, kenyataannya tidak bisa lebih jauh dari itu, karena sebagian besar investor Forsage segera mengetahui bahwa mereka tidak mendapat untung dan, dalam banyak kasus, kehilangan semua investasi mereka.
Para terdakwa, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maskalov, menghadapi tuduhan menjalankan iklan palsu yang agresif di media sosial, mendorong investasi menyesatkan dan peluang bisnis terkait Forsage kepada calon investor.
Alih-alih sistem investasi yang sah, para terdakwa mengkodekan dan menyebarkan kontrak pintar pada Forsage yang pada dasarnya mensistematisasikan kombinasi skema Ponzi dan piramida pada blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron.
“Segera setelah seorang investor berinvestasi di Forsage dengan membeli “slot” dalam kontrak pintar Forsage, kontrak pintar secara otomatis mengalihkan dana investor ke investor Forsage lainnya, sehingga investor sebelumnya dibayar dengan dana dari investor selanjutnya,” – Departemen Kehakiman AS
Dengan menggunakan analisis forensik blockchain, dipastikan bahwa lebih dari 80% investor Forsage menerima lebih sedikit ETH daripada yang mereka investasikan melalui Forsage. Sekitar setengah dari semua investor tidak mendapatkan apa-apa.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pendiri platform menggunakan kode berbahaya untuk mengarahkan sebagian besar dana investor ke luar Forsage dan masuk ke dompet mata uang kripto yang mereka kendalikan.
Ini bertentangan dengan janji Forsage kepada investor, termasuk bahwa “100% dari pendapatan masuk secara langsung dan transparan ke anggota proyek tanpa risiko.”
Jika keempat terdakwa dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dituduhkan, mereka menghadapi hukuman penjara maksimal masing-masing 20 tahun.
Perlu dicatat bahwa situs web dan saluran media sosial Forsage masih online, mengklaim bahwa platform tersebut telah mendistribusikan lebih dari $2,3 miliar kepada lebih dari 2 juta investor (data Twitter), atau $1,5 miliar kepada 2,7 juta investor (data situs web).
