Warga negara Rusia Vladislav Klyushin dinyatakan bersalah karena berpartisipasi dalam skema global yang melibatkan peretasan ke jaringan komputer AS untuk mencuri laporan pendapatan rahasia, yang membantu para penjahat mendapatkan keuntungan ilegal sebesar $90.000.000.
Klyushin diekstradisi ke AS pada Desember 2021 untuk menghadapi tuduhan meretas sistem dua agen pengarsipan yang berbasis di AS yang digunakan perusahaan Amerika untuk mengajukan laporan pendapatan melalui sistem Securities and Exchange Commissions (SEC).
Terdakwa adalah pemilik M-13, sebuah perusahaan keamanan siber yang berbasis di Moskow yang menawarkan pengujian penetrasi dan layanan emulasi APT, bahkan mengklaim memiliki klien negara Rusia.
Terlepas dari layanan ini, bukti yang dihasilkan oleh FBI menunjukkan bahwa Klyushin juga menjalankan skema hack-to-trade, menerima uang dari investor curang dan menggunakannya untuk memperdagangkan sekuritas perusahaan di AS, mengembalikan 40% keuntungan kepada investor. .
Perusahaan yang menggunakan layanan sistem agen yang diretas termasuk Capstead Mortgage Corp., Tesla, Inc., SS&C Technologies, Roku, dan Snap, Inc.
Laporan keuangan rahasia ini berisi informasi penting tentang kinerja perusahaan besar dan dapat memberikan wawasan untuk prediksi perdagangan yang akurat.
Berbekal informasi ini sebelum diungkapkan kepada publik, Klyushin, dan rekan konspiratornya mengetahui sebelumnya, antara lain, apakah kinerja keuangan perusahaan akan memenuhi, melampaui, atau kurang dari ekspektasi pasar – dan dengan demikian apakah pangsa pasarnya harga kemungkinan akan naik atau turun setelah pengumuman pendapatan publik,” jelas a Siaran pers Departemen Kehakiman.
“Klyushin kemudian berdagang berdasarkan informasi yang dicuri itu di rekening perantara yang dipegang atas namanya sendiri dan atas nama orang lain.”
$38 juta keuntungan dari penipuan sekuritas
Perdagangan ilegal ini terjadi di NASDAQ dan NYSE antara Januari 2018 dan September 2020, dengan lebih dari 97% perdagangan tercatat terkait entitas yang telah mengajukan laporan SEC mereka melalui agen yang disusupi.
Menurut dakwaanKlyushin dan rekan konspiratornya, Ivan Ermakov (mantan perwira di badan intelijen militer Rusia GRU) dan Nikolai Rumiantcev, memperoleh $100 juta dan kemudian kehilangan hampir $10 juta, menikmati pengembalian sebesar 900% selama periode ketika pasar saham kembali pulih kira-kira 25%.
Dari jumlah itu, Klyushin diperkirakan telah menjaring lebih dari $38.000.000, dengan 60,5% merupakan keuntungan dari aktivitas perdagangan pribadinya dan sisanya berasal dari investasi tidak langsung yang dilakukan pada akun orang lain.
Juri menemukan Klyushin bersalah bersekongkol untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer atau melakukan penipuan kawat, serta membantu dan bersekongkol dengan penipuan kawat, akses tidak sah ke komputer, dan penipuan sekuritas.
Di atas dikenakan hukuman penjara hingga 30 tahun dan denda hingga $250.000 atau dua kali keuntungan kotor atau kerugian (dikenakan). Klyushin akan dijatuhi hukuman pada 4 Mei 2023.
