Polisi Nasional Spanyol dan Dinas Rahasia AS telah membongkar jaringan kejahatan dunia maya internasional yang berbasis di Madrid yang terdiri dari sembilan anggota yang mencuri lebih dari €5.000.000 dari individu dan perusahaan Amerika Utara.
Geng kejahatan dunia maya berspesialisasi dalam penipuan online, menggunakan rekayasa sosial, phishing, dan smishing untuk mengumpulkan detail sensitif korban dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penipuan keuangan.
Organisasi tersebut memelihara lebih dari seratus rekening bank di berbagai bank Spanyol, menggunakannya untuk menyetorkan hasil kriminal mereka, menarik uang tunai dari ATM, mengirimkannya ke rekening internasional, atau mengubahnya menjadi mata uang kripto.
Sebagai hasil dari operasi penegakan hukum bersama, polisi menangkap delapan orang di Spanyol dan satu di Miami, AS. Selain penangkapan, polisi menyita barang mewah senilai €200.000 dan membekukan aset senilai lebih dari €500.000.
Serangan rekayasa sosial
Penjahat dunia maya menghubungi individu dan perusahaan di Amerika Utara melalui email dan SMS phishing. Mereka menindaklanjuti dengan panggilan menggunakan nomor palsu agar seolah-olah penelepon adalah entitas yang sah.
Para penjahat bertujuan untuk menipu para korban agar mengungkapkan informasi rahasia mereka, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian online atau mentransfer dana langsung dari rekening bank korban ke rekening mereka di Spanyol.
Pengumuman polisi mengatakan penjahat mencuri hampir € 5.000.000 dari 200 individu dan perusahaan hanya dalam setahun. Namun, ada beberapa indikasi bahwa jumlah total yang dicuri bisa melebihi €7.000.000.
Tersangka utama menggunakan serangkaian dokumen identitas palsu untuk mengontrol lebih dari seratus rekening bank tempat dana curian disimpan. Akun-akun ini dibuka atas nama orang lain, beberapa bekerja sama langsung dengan jaringan kejahatan, sementara yang lain adalah korban yang tidak menaruh curiga.
Penjahat dunia maya kemudian menggunakan hasilnya untuk bepergian ke seluruh Eropa dan Amerika Serikat, memperoleh barang-barang mewah dan membuka rekening bank tambahan untuk membantu pencucian uang.
Di sisi lain, agen juga memblokir 74 rekening bank, membekukan aset lebih dari 500.000 euro.
Di alamat terdaftar mereka menemukan area tempat mereka menyimpan barang dagangan yang diperoleh secara curang atau melalui dana dari penipuan, sedemikian rupa sehingga terlihat seperti toko barang mewah.” – Policia Spanyol.
Menurut pihak berwenang Spanyol, kejahatan dunia maya sedang meningkat di negara tersebut, dengan satu dari setiap lima kejahatan kini terjadi secara online.
Pada tahun 2022, polisi mencatat 375.500 kasus kejahatan dunia maya di Spanyol, meningkat 72% dari tahun 2019 dan meningkat 352% dari tahun 2015.
Polisi mengatakan salah satu tanda penipuan yang jelas adalah ketika penelepon menahan korban setiap kali mereka memberikan informasi yang diminta, karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transfer uang secara real-time saat mereka berbicara dengan korban.
