Untuk pertama kalinya, Departemen Kehakiman AS menyita tujuh domain yang menghosting situs web yang terkait dengan penipuan “penyembelihan babi”, di mana penipu mengelabui korban penipuan asmara untuk berinvestasi dalam mata uang kripto melalui platform investasi palsu.
Daftar domain yang disita termasuk simexcbr.com, simexlua.com, simexwim.com, simexarts.com, simexrue.com, simexvtn.com, dan simexbiz.com, semuanya spoofing yang digunakan oleh Singapore International Monetary Exchange (SIMEX ).
Meskipun berasal dari Asia, penipuan penyembelihan babi telah menyebar secara global setelah penipu mata uang kripto menyadari bahwa pengguna aplikasi kencan dan situs media sosial (“babi”) menjadi sasaran empuk setelah membangun kepercayaan menggunakan berbagai taktik rekayasa sosial.
Setelah “terpancing”, para korban ditangani oleh anggota jaringan kejahatan dunia maya lainnya yang juga menjalankan platform investasi cryptocurrency palsu.
Setelah diminta untuk berinvestasi dan mentransfer dana melalui kartu prabayar, transfer kawat, dan pembayaran mata uang kripto ke dompet yang dikendalikan penyerang atau melalui ATM, penipu menutup portal investasi kripto palsu mereka dan menghilang bersama uang korban.
Lima korban kehilangan lebih dari $10 juta
Seperti yang diungkapkan Departemen Kehakiman AS dalam siaran pers minggu ini, jaringan penipuan yang menggunakan tujuh domain yang disita menipu lima korban untuk mentransfer lebih dari $10 juta ke alamat deposit cryptocurrency yang segera dikosongkan oleh para penipu.
Misalnya, pada Agustus 2022, salah satu korban memberi tahu penyelidik bahwa salah satu penipu—yang menjangkau melalui messenger seluler LINE dan WeChat—mempromosikan platform investasi mata uang kripto menggunakan domain simexlua.com.
Setelah ditipu pada Mei 2022 untuk memasang aplikasi investasi palsu dan awalnya melakukan investasi kecil sebesar $400, para korban mentransfer Koin USD (USDC) senilai sekitar $9,6 juta ke alamat setoran yang disediakan oleh penipu.
Berdasarkan affidavit dibuka pada hari Rabupenipu juga mengirimkan pemberitahuan “keuntungan perdagangan” melalui aplikasi penipuan setelah setiap setoran agar korban tetap “berinvestasi”.
Ketika korban mencoba untuk menarik beberapa keuntungan palsu, dengan total lebih dari $7 juta per peringatan palsu dalam aplikasi, penipu meminta pembayaran tambahan “pajak”, “biaya”, dan “uang jaminan” untuk membuktikan bahwa mereka “tidak terlibat dalam perilaku ilegal apa pun.”
“Menurut catatan pengadilan, setidaknya dari Mei hingga Agustus 2022, scammer menginduksi lima korban di Amerika Serikat dengan menggunakan tujuh domain yang disita, yang semuanya merupakan domain palsu dari Singapore International Monetary Exchange,” Departemen Kehakiman dikatakan.
“Setelah para korban mentransfer investasi ke alamat deposit yang diberikan oleh penipu melalui tujuh nama domain yang disita, dana korban segera ditransfer melalui berbagai dompet pribadi dan layanan pertukaran dalam upaya untuk menyembunyikan sumber dana. Secara total, korban kehilangan lebih dari $10 juta.”
FBI memperingatkan investor cryptocurrency
FBI juga baru-baru ini memperingatkan tentang penipuan penyembelihan babi yang menyoroti kemunculannya sebagai skema yang sangat menguntungkan di seluruh dunia di mana penjahat dunia maya mencuri cryptocurrency dalam jumlah yang terus meningkat dari investor yang tidak menaruh curiga.
“Banyak korban melaporkan diarahkan untuk melakukan transfer kawat ke rekening luar negeri atau membeli kartu prabayar dalam jumlah besar,” FBI memperingatkan bulan lalu.
“Penggunaan cryptocurrency dan ATM cryptocurrency juga merupakan metode pembayaran yang sedang berkembang. Kerugian individu terkait skema ini berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan dolar.”
FBI juga membagikan daftar beberapa tanda bahaya yang seharusnya memberi tahu calon investor bahwa mereka adalah target penipuan “penyembelihan babi”:
- Anda dihubungi oleh kontak yang sudah lama hilang atau orang asing di media sosial.
- URL platform investasi tidak cocok dengan situs web resmi pasar/pertukaran cryptocurrency populer tetapi sangat mirip (salah ketik).
- Aplikasi investasi yang telah Anda unduh menghasilkan peringatan “tidak tepercaya” saat diluncurkan di Windows, atau anti-virus Anda menandainya sebagai berpotensi berbahaya.
- Peluang investasi terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Mereka yang mencurigai mereka mungkin telah menjadi korban penipuan semacam itu didesak untuk mengajukan laporan ke IC3.gov pusat pengaduan kejahatan atau untuk menjangkau CryptoFraud@SecretService.gov.
