Dua warga negara Estonia ditangkap di Estonia, pada hari Minggu, setelah didakwa di AS karena menjalankan skema Ponzi cryptocurrency besar-besaran yang menyebabkan kerugian lebih dari $575 juta.
Para terdakwa, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin yang berusia 37 tahun, dituduh menipu ratusan ribu korban bersama dengan empat konspirator lainnya yang tinggal di Estonia, Belarusia, dan Swiss antara Desember 2013 dan Agustus 2019.
Mereka diduga menyalurkan dana korban melalui jaringan kompleks perusahaan cangkang, rekening bank, layanan aset virtual, dan dompet mata uang kripto yang dirancang untuk membantu mereka mencuci uang.
Mulai Desember 2013, mereka menjalankan sebuah perusahaan bernama HashCoins OÜ yang mengimpor dan merakit perangkat keras penambangan cryptocurrency perusahaan lain alih-alih memproduksinya sendiri, seperti yang diiklankan.
Setelah gagal mengirimkan peralatan yang dibayar di muka dan untuk menghindari pembayaran pengembalian dana, para terdakwa menipu pelanggan yang telah membayar perangkat keras penambangan untuk mendaftar kontrak penambangan jarak jauh (penambangan awan) melalui layanan penambangan cryptocurrency baru yang mereka sebut HashFlare (diluncurkan pada Februari 2015 ).
Mereka yang menyetujui skema tersebut dijanjikan untuk menerima “hak berdasarkan kontrak penambangan yang memberi pelanggan persentase keuntungan” dari operasi penambangan jarak jauh yang dikumpulkan, sesuai dakwaan.
Sebaliknya, Potapenko dan Turõgin mengoperasikan HashFlare sebagai skema Ponzi besar-besaran di mana pengembalian dan saldo mata uang adalah penipuan.
“Untuk menyembunyikan fakta ini, ketika investor mengajukan permintaan untuk menarik hasil penambangan mereka, terdakwa menolak melakukan pembayaran atau melunasi investor menggunakan mata uang virtual yang baru saja dibeli terdakwa di pasar terbuka, berbeda dengan mata uang yang dihasilkan oleh operasi penambangan asli,” pengadilan kata dokumen.
Perbankan kripto digital revolusioner
Terakhir, mereka juga memulai sebuah perusahaan baru di Estonia bernama Polybius Foundation OÜ (alias Polybius Bank) dan diundang investor potensial untuk mendanai proyek melalui “penawaran koin awal” (ICO) dengan imbalan token virtual yang dikenal sebagai token Polybius (PLBT), sebagai bagian dari “revolusi nyata dalam dunia perbankan crypto digital.”
Setelah dua minggu, a Siaran pers Polibius mengklaim bahwa “ICO telah mengumpulkan sekitar $17 juta dari lebih dari 14250 peserta,” dengan lebih dari $6 juta dalam waktu kurang dari tiga hari, sehingga “memenuhi persyaratan untuk menerima lisensi perbankan Eropa.”
Secara keseluruhan, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari $31 juta dari investor pihak ketiga (menurut investigasi HashFlare FBI), dana yang ditransfer ke rekening bank tergugat dan dompet mata uang virtual alih-alih digunakan untuk mendanai Bank Polybius. Mereka tidak pernah membayar dividen kepada investor dan tidak pernah membentuk bank.
Sebaliknya, dana yang diperoleh secara curang digunakan untuk membeli setidaknya 75 properti real estate, kendaraan mewah, mengisi dompet mata uang kripto mereka, dan berinvestasi di ribuan mesin penambangan mata uang kripto.
“Ukuran dan ruang lingkup skema yang dituduhkan benar-benar mencengangkan. Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat mata uang kripto, dan misteri seputar penambangan mata uang kripto, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar,” kata Pengacara AS Nick Brown.
“Mereka memikat investor dengan representasi palsu dan kemudian membayar investor awal dengan uang dari mereka yang berinvestasi kemudian. Mereka mencoba menyembunyikan keuntungan haram mereka di properti Estonia, mobil mewah, dan rekening bank dan dompet mata uang virtual di seluruh dunia. AS dan Otoritas Estonia bekerja untuk menyita dan menahan aset-aset ini dan mengambil keuntungan dari kejahatan ini.”
Keduanya didakwa dengan 16 tuduhan penipuan kawat, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.
Jika terbukti bersalah, masing-masing terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
