Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menuntut sepuluh terdakwa atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema kompromi email bisnis (BEC) yang menargetkan banyak korban di seluruh negeri, termasuk program pendanaan federal AS seperti Medicare dan Medicaid.
Secara total, kerugian akibat serangan mereka berjumlah lebih dari $11,1 juta, dicuri dengan menipu korban agar mengalihkan transfer bank ke rekening penipu.
Untuk mengelabui target agar percaya bahwa pembayaran dilakukan ke akun yang sah, US DOJ mengatakan penyerang memalsukan alamat email rumah sakit untuk meminta program asuransi kesehatan publik dan swasta untuk beralih ke rekening bank baru (dikendalikan oleh rekan konspirator) untuk mengirim pembayaran. pelayanan medis.
“Tanpa disadari, lima program Medicaid negara bagian, dua Kontraktor Administrasi Medicare, dan dua perusahaan asuransi kesehatan swasta diduga ditipu untuk melakukan pembayaran kepada para terdakwa dan konspirator mereka alih-alih menyetor pembayaran penggantian ke rekening bank milik rumah sakit,” kata DOJ dalam siaran pers pada hari Jumat.
“Para terdakwa dan rekan konspiratornya diduga mencuci hasil penipuan yang diperoleh dari rencana tunjangan perawatan kesehatan ini dan dari korban lain dengan, antara lain, menarik uang tunai dalam jumlah besar, melapisinya melalui rekening lain yang mereka atau rekan konspiratornya buka di pengadilan. nama identitas palsu dan dicuri dan perusahaan cangkang, mentransfernya ke luar negeri, dan membeli barang mewah dan mobil eksotis.”
Tuduhan US DOJ yang tidak disegel juga terkait dengan pencucian uang dan skema penipuan kawat terhadap para terdakwa di berbagai negara bagian:
- enam terdakwa di Distrik Utara Georgia (Patrick Ndong-Bike, Desmond Nkwenya, Cory Smith, Chisom Okonkwo, Olugbenga Abu, Trion Thomas)
- satu terdakwa di Distrik Carolina Selatan (Biliamin Fagbewesa)
- satu terdakwa sebelumnya didakwa di Distrik Utara Georgia (Malachi Mullings)
- yang sebelumnya dibebankan di Distrik Timur Virginia (Sauveur Blanchard)
- terdakwa ketiga yang sebelumnya didakwa di Distrik Utara Texas (Adewale Adesanya) telah mengajukan pengakuan bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara
Skema mereka diduga menyebabkan kerugian lebih dari $4,7 juta bagi Medicare, Medicaid, dan perusahaan asuransi kesehatan swasta AS serta kerugian lebih dari $6,4 juta bagi lembaga pemerintah federal AS, perusahaan swasta, dan individu.
“Jutaan warga Amerika mengandalkan Medicaid, Medicare, dan sistem perawatan kesehatan lainnya untuk kebutuhan perawatan kesehatan mereka,” Asisten Direktur Luis Quesada dari Divisi Investigasi Kriminal FBI ditambahkan hari ini.
“Subjek ini memanfaatkan skema keuangan yang kompleks, seperti BEC dan pencucian uang, untuk menipu dan merusak sistem perawatan kesehatan di seluruh Amerika Serikat.”
Pada bulan Mei, FBI mengatakan kerugian karena penipuan kompromi email bisnis (BEC). terus tumbuh setiap tahundengan peningkatan 65% dalam kerugian eksposur global yang teridentifikasi antara Juli 2019 dan Desember 2021.
Antara Juni 2016 dan Juli 2019, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI menerima pengaduan terkait lebih dari 241.000 insiden domestik dan internasional, dengan total kerugian dolar yang terungkap lebih dari $43,3 miliar.
BEC penipu menggunakan banyak taktik—termasuk phishing, rekayasa sosial, dan peretasan—untuk mengalihkan transfer bank target ke rekening bank yang mereka kendalikan.
Sementara penjahat seperti itu biasanya menargetkan bisnis, mereka juga menyerang individu jika mereka menganggap pembayarannya sepadan.
Sayangnya, seperti yang diungkapkan FBI, tingkat keberhasilan mereka juga sangat tinggi karena mereka umumnya menyamar sebagai orang yang dipercaya oleh target, seperti mitra bisnis atau eksekutif perusahaan.
